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姓名 | 薪資報酬委員會 | 審計委員會 | 併購特別委員會 |
獨立董事 連啟瑞 |
✓ | ✓ | ✓ |
獨立董事 陳富美 |
✓ | ✓ | ✓ |
獨立董事 陳素婷 |
✓ | ✓ | ✓ |
薪資報酬委員會
本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
審計委員會
本公司於2021年成立審計委員會,該委員會由全體獨立董事組成,且至少一人具備會計或財務專長,陳素婷獨立董事具備會計專長,符合該委員會所需之專業能力。該委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
(1) 公司財務報表之允當表達。
(2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(3) 公司內部控制之有效實施。
(4) 公司遵循相關法令及規則。
(5) 公司存在或潛在風險之管控。
併購特別委員會
本公司於2016年成立併購特別委員會,該委員會由三名獨立董事,陳素婷獨立董事具備會計與企業管理專長,符合該委員會所需之專業能力。併購特別委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議,且公司應將審議結果提報董事會及股東會。
薪資報酬委員會
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2) 本屆委員任期:自2018年6月14日至2021年6月14日,最近年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A)(註) | 備註 |
召集人 | 陳富美 | 3 | - | 100% | - |
委員 | 連啟瑞 | 3 | - | 100% | - |
委員 | 呂芳榕 | 3 | - | 100% | - |
(3) 最近年度薪資報酬委員會之重要決議:
日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
109.03.12 |
1. 審查108年度董監事酬勞及員工酬勞提撥計劃 2. 審查108年子公司經理人績效獎金發放計劃 |
經全體出席委員無異議照案通過 | 不適用 |
109.05.14 |
1. 審查108年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放計劃 2. 審查經理人年度任用、升遷及調薪案 |
經全體出席委員無異議照案通過 | 不適用 |
109.09.17 |
1. 檢討董事會、董事成員及功能性委員會績效評估指標之評估標準 2. 109年度限制員工權利新股經理人配發案 |
經全體出席委員無異議照案通過 | 不適用 |
109.12.17 |
1. 檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 2. 擬議次一年度之年度工作計畫 3. 審查經理人之年終獎金 |
經全體出席委員無異議照案通過 | 不適用 |
審計委員會
日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
110.08.26 | 推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案 | 經全體出席委員討論,無異議通過推舉連啟瑞委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席 | 不適用 |
110.11.11 | 審議110年度第三季財務報告 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 不適用 |
併購特別委員會
併購特別委員會非屬定期性會議,因成立至今並無併購事項,故無須舉行會議。