董事會組成
本公司設董事七席，監察人三席，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事名額中，獨立董事席次共二席。本公司於2018年6月14日股東常會中，選出第五屆董事會成員。董事成員由七位擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任，並由廖世芳擔任董事長；另以候選人提名制度，選出二席獨立董事。
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 董事長 | 廖世芳 | 學歷：淡江大學建築所、成功大學建築系 經歷：陳信樟建築師事務所助理 |
| 董事 | 吳聰賢 | 學歷：育達科技大學資訊管理系 經歷：數字科技股份有限公司副總經理 |
| 董事 | 林美慧 | 學歷：中國工商專科學校企業管理科 經歷：意象影像處理股份有限公司財務經理 |
| 董事 | 澄宇投資股份有限公司 | - |
| 董事 | 汪忠平 | 學歷：廣州暨南大學會計研究所博士、東吳大學企業管理學系碩士 經歷：嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 獨立董事 | 連啟瑞 | 學歷：美國愛荷華大學科學教育哲學博士 經歷：國立台北教育大學副校長、國立台北教育大學教授 |
| 獨立董事 | 陳富美 | 學歷：國立東華大學企業管理系博士 經歷：國立台北科技大學助教、國立台東大學講師兼助教 |
| 監察人 | 瑞琪投資有限公司 | - |
| 監察人 | 黃木泉 | 學歷：逢甲大學會計系 經歷：互助營造(股)公司財務經理 |
| 監察人 | 陳金漢 | 學歷：東吳大學法律系 經歷：漢昇法律事務所-律師 |
董事會多元化政策及落實情形
多元化政策
本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
落實情形
本公司董事會組成注重多元化，成員由產業及學術菁英組成，本屆8位個人董監事成員中包含博士三位，碩士一位，董監事具備碩博士學歷比率達50%，具員工身份之董監事成員占比為20%，女性董監事占比為20%，董事會成員之專業能力涵蓋管理資訊、企管、財務、會計、法律等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，個別董事會成員具備之能力及多元化政策落實情形請參詳如下：
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 兼任本公司員工 | 專業背景 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 董事長 | 中華民國 | 廖世芳 | 男 | 建築 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 中華民國 | 吳聰賢 | 男 | ✓ | 資訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 中華民國 | 林美慧 | 女 | ✓ | 企管 財務 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 中華民國 | 澄宇投資股份有限公司 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 中華民國 | 汪忠平 | 男 | 會計 企管 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 中華民國 | 連啟瑞 | 男 | 教育 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳富美 | 女 | 企管 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 監察人 | 中華民國 | 瑞琪投資有限公司 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 監察人 | 中華民國 | 黃木泉 | 男 | 會計 財務 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 監察人 | 中華民國 | 陳金漢 | 男 | 法律 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事會績效評估
本公司已於2019年12月19日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，包含每年執行內部評估及每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，內部及外部績效評估結果，應於受評年度之次一年度第一季結束前完成。
2019年董事會績效評估對象、方式、標準、執行單位、及評估結果之運用，以「董事會績效評估辦法」為執行依據評估完成，於2020年第一季向董事會提出評估報告，並將評估結果揭露如下。
外部董事會績效評估則至少每三年由外部專家獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，將於2022年第一季前完成首次外部董事會績效評估，並向董事會提出評估報告，且於公司網站揭露評估結果及改善建議與未來改善計畫或行動。
2019年度董事會績效評估結果